严查资金通道 外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例|环球体育

本文摘要:新华社北京9月26日电国家外汇管理局26日发布通知,公布10起非法买卖外汇跨境赌博案件。

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新华社北京9月26日电国家外汇管理局26日发布通知,公布10起非法买卖外汇跨境赌博案件。这是国家外汇管理局今年第三次向社会通报涉及跨境赌资的非法外汇交易。今年年初,公安部门召开专题会议,研究部署打击跨境赌博工作。国家外汇管理局积极配合公安机关和中国人民银行推进跨境赌资渠道治理。

自2020年以来,国家外汇管理局继续加大对非法买卖外汇从事赌博活动的个人和企业的查处力度。举报案件均为2020年国家外汇管理局处罚的个人非法买卖外汇跨境赌博案件。外汇局相关负责人介绍,涉案个人主要通过地下银行完成非法资金兑换,这种暗箱操作的方式不仅破坏了公序良俗,还严重扰乱了外汇市场秩序,是外汇局重点打击的对象。

记者了解到,外汇局在依法严肃查处这些违法行为的同时,配合相关部门将处罚信息纳入征信记录,并在日常监管中重点加强处罚力度。该负责人表示,下一步,国家外汇管理局将继续加强与公安机关、中国人民银行等部门的协调与合作,严厉打击通过地下银行转移赌资等外汇违法行为。同时,深入挖掘上游犯罪,通过地下钱庄案件发现赌博、走私、腐败等重大违法犯罪活动线索,进一步巩固和扩大打击效果。

“我们还将加强对跨境赌资渠道的监管,做好对金融机构和支付机构的监督检查,有效阻断跨境赌资渠道。”负责人说。

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